По версии следствия, не позднее марта 2009 года Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин (который — не уточняется) создали в Ростове-на-Дону преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
Их также подозревают в проведении сомнительных операций и выводе средств.

